Considerada uma poderosa ferramenta das empresas na atualidade, é também a mais complexa operação que se pode realizar no ambiente corporativo. Seu desenvolvimento deve ser norteado pelos princípios legais e de alto padrão ético e moral. A Investigação se faz necessária na suspeita de algum evento danoso, na eminência de ocorrer ou que já tenha se concretizado e não se saiba sua origem e/ou autores, com a eventual descoberta de fatos colaterais ou consequências ainda não reveladas.
Fraudes e desvios de condutas cometidas por funcionários, parceiros de negócio, fornecedores, concorrentes e terceiros prejudicam drasticamente as atividades, comprometendo a sustentabilidade de uma organização.
Nosso trabalho está focado na prevenção, através da identificação de atividades ilícitas, fornecendo informações capazes de minimizar perdas financeiras, potencializar ganhos, manter a reputação corporativa e reunir indícios e evidências que possam ser utilizados em juízo.
A investigação passa pelas fases de definição do problema, coleta de dados, análise dos dados, elaboração de hipóteses e estabelecimento de planos de ação – tratamento.